Deflagrada há quatro anos pela Polícia Federal, a operação Caixa Preta causou a condenação de sete acusados, entre eles, empresários e funcionários da Caixa Econômica Federal no estado do Ceará. A fraude foi de cerca de R$ 50 milhões aos cofres da instituição bancária. Os condenados foram presos, após sentença proferida pelo juiz da 32ª Vara Criminal, Francisco Luís Rios Alves, na última quinta-feira (18). Outros 11 acusados foram absolvidos.
A condenada com o maior tempo de prisão foi a empresária Ana Carolina de Araújo Medeiros com 19 anos e 1 mês de reclusão, pelos crimes de estelionato, obtenção de financiamento mediante fraude e organização criminosa. Ela foi absolvida dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa.
A sentença afirma que Ana Carolina “foi a principal articuladora do esquema criminoso apurado nesta ação penal, tendo as empresas que comandava – tanto formalmente quanto informalmente – sido beneficiadas com um multimilionário volume de recursos obtidos mediante operações de crédito fraudulentas concedidas pela CEF”.
Segundo as investigações, empresária movimentou mais de R$ 16 milhões em suas contas bancárias, entre janeiro de 2011 e abril de 2015, valor que não era compatível com a declaração à Receita Federal. Ela obteve empréstimos fraudulentos para ao menos 20 empresas, sendo a maioria do setor da construção civil.
*Com informações do G1
